Bank Kaltim - In House Training Customer Due Diligence

Pada tanggal 19-21 Januari 2011, Bank Kaltim bekerjasama dengan Vibiz Learning Center kembali mengadakan training Customer Due Diligence angkatan IV. Training dibuka secara resmi oleh Bpk. Amiruddin Shahak selaku Direktur Pemasaran Bank Kaltim dan ditutup oleh Ibu Dina Boenanto selaku Managing Partner Vibiz Consulting.

Training dihadiri oleh Customer Service, Teller, Asisten Dana & Jasa, Asisten Pengenalan Nasabah & Payment Point, Asisten Kas Daerah, dan Asisten KIC dari berbagai cabang.

Melalui training ini diharapkan para peserta dapat mengerti dan memahami Typologi pencucian uang dan tahap-tahap dalam pencucian uang, memahami prosedur standart dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/ 28 /PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank yang meliputi : prosedur penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, penetapan nasabah berbasis resiko (Risk Base Approach) dan kewajiban pelaporan atas transaksi nasabah  serta pengkinian data nasabah ”, memahami dampak yang ditimbulkan dan pengaruh penerapan peraturan tersebut pada lembaga atau institusi keuangan baik bank maupun non-bank, dsb.

Foto bersama para pemenang kelompok dengan Managing Partner Vibiz Consulting (sebelah kiri) dan Tim Diklat Bank Kaltim.

Foto: VBLC